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珠胎暗结,天齐锂业股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

  1个月前 (10-11)     307     0
简介:天齐锂业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知...

   股票代码:002466 股票简称:天齐锂业布告编号:2019-101

  债券代码:112639 债券简称:18天齐01

  天齐锂业股份有限公司

  关于举办2019年第三次珠胎暗结,天齐锂业股份有限公司关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知暂时股东大会的告知

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导肉肉的文性陈说或严重遗失。

  天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五二元母猪次会议于2019年10月9日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方法举办,会议决定于2019年10月25日(星期五)举办2019年第三次暂时股东大会,现将有关事项告知如下:

  一、举办会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

  2、招集人:公司董事会。

  本次股东大会的举办现已公司第四届董事会第三十五次会议审议经过。

  3、会议举办的合法性、合规性:本次股东大会会议招集、举办契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等相关规矩。

  吴斌求婚歌曲4、会议时刻:

  (1)现场会议举办的时刻:2019年10月25日(星期五)下午14:30;

  (2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖体系进行网络投票的时刻为2019年10月25日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;经过深交所互珠胎暗结,天齐锂业股份有限公司关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时刻为2019年10月24日(周四)下午15:00至2019年10月25日(星期五)下午15:00。

  5、会议举办方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深交珠胎暗结,天齐锂业股份有限公司关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网大专络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场或网络表决方法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  6、股权挂号日:2019年10月21日(星期一)。

  7、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代read理人;

  截止2019年10月21日下午15:00买卖完毕后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股孙超魏泽坤东;

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的见证律师、保荐组织代表;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、会议举办地址:成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

  二、本次股东大会审议事项

  1.00、《关于为全资子公司供给担保的方案》。

  上述提案已于2019年10月9日举办的公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会议审议经过,详细内容详见公司2019年10月1申请书格局0日在指定信息发表媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的相关布告。

  依据《公司章程》、《深圳证券买卖所中小企业板上市产妇公司标准运作指引wgsn中文网(2015年修订)》的要求,本次会议审议的提案中nba比分,提案1.00须以特别抉择方法审议(须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过);提案1.00归于影响中健康网小投资者利益的提案,将对中小投资者的表决进行独自计票并及时揭露发表独自计票成果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议的挂号方法

  1、挂号方法:现场挂号、电子邮件挂号

  2、挂号时刻:2019年10月23日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00(不接受提早挂号)

  3、现场挂号地址:四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室

exactly

  4、挂号方法:

  (1)自然人股东持珠胎暗结,天齐锂业股份有限公司关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知自己身份证、股东账户证明文件等处理挂号手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续;

  (3)托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书(详见附件2)、托付人证券账户证明文件等处理挂号手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采纳电子邮件方法挂号(须在2019年10月23日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指兄妹一家亲定邮箱,邮件主题请注明“股东大会”字样,不接受电话挂号)。

  5、会议联系方法

  联系人:江曼姝

  联系电话:028-85183501

  邮箱:ir@tianqilithium.com

  6、会议费用:到会会议的股东或署理人食宿及交通费自理。

  请各位股东帮忙作业人员做好挂号作业,并到时参会。

  7、网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告知进行。

  五、股东参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。(网络投票的相关事宜详细阐明详见附件1)

  六、备检文件

  1、《第四届董事会第三十五次会议抉择》;

  2、《第四届监事会第三十次会议抉择》。

  特此布告。

  天齐锂业股份有限公司

  董事会

豆腐的做法

  二〇一九年十月十日

  附件1

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362466”,投票简称为“天齐投票”。

  2、填写表决定见

  本次股东大蛮荒记会提案为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

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  1、投票时刻:2019年10月25日珠胎暗结,天齐锂业股份有限公司关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

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  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月24日(现场股东大会举办前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年10月25日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需三d依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”珠胎暗结,天齐锂业股份有限公司关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.珠胎暗结,天齐锂业股份有限公司关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付先生(女士)代表我单位(自己)参与天齐锂业股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决裘怡权的结果均由我单位(自己)承当。我单位(自己)对提案表决未作详细指示的,受托人可自行代为行使表决权。

  托付人(签名/盖章):

  托付人证件号码:

  托付人持有股份性质和股数:

  托付人股东账号:

  受托人签名:

  受托人证件号码:

  托付日期:2019年月日

  有效期限:自签署日至本次股东大会完毕

  ■

(责任编辑:DF515)

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